Великобритания вводит новые меры по укреплению регулирования криптобизнеса, направленные на борьбу с отмыванием денег и повышение прозрачности сектора.
Что такое предлагаемые правила крипторегулирования в Великобритании?
Недавно Министерство финансов Великобритании представило проект поправок к существующим правилам борьбы с отмыванием денег. Эти поправки вводят более строгие требования для криптобизнеса в стране. Основная цель заключается в укреплении целостности финансовой системы и предотвращении ее использования для незаконных целей.
Ключевым аспектом обновленных правил является проверка окончательных бенефициаров. В соответствии с новым предложением, критерии для проверки лиц с значительным контролем усиливаются. Это означает:
* Любое лицо, которое приобретает долю 10% или более в криптобизнесе, должно быть зарегистрировано. Ранее этот предел часто был выше для определенных организаций. * Те, кто осуществляет значительное влияние на такие компании, также подлежат обязательной регистрации. * Эта информация должна быть раскрыта Финансовому управлению поведения (FCA), что позволит лучше контролировать и надзрить сектор.
Причины tightening крипторегулирования в Великобритании
Ужесточение регулирования криптобизнеса в Великобритании обосновано растущими глобальными опасениями по поводу потенциального злоупотребления криптовалютами для незаконной деятельности. Правительства и международные организации, такие как Финансовая группа действия по борьбе с отмыванием денег (FATF), все чаще подчеркивают риски отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от санкций в сфере цифровых активов.
Данный проактивный подход Великобритании отражает ее приверженность поддержанию надежной и безопасной финансовой системы. Укрепляя механизмы AML для криптобизнеса, Министерство финансов преследует следующие цели:
* Соответствие международным стандартам. * Улучшение защиты потребителей и инвесторов. * Повышение доверия и стабильности на рынке.
Что эти правила означают для бизнеса?
Для криптобизнеса предлагаемые новые правила потребуют детального пересмотра и возможной переработки существующих процедур соблюдения. Адаптация к новым критериям проверки окончательных бенефициаров станет ключевой задаче, требующей инвестиций в новые системы, обучение и, возможно, увеличение штата.
На примере гипотетической ситуации: криптобиржа, работающая в Великобритании, может потребоваться повторная проверка существующих конечных бенефициаров или внедрение более строгих проверок для новых участников. Это может включать углубленную проверку.(EDD), выходящую за рамки базовой верификации.
Законодательные инициативы Великобритании по ужесточению правил противодействия отмыванию денег в сфере криптовалют являются важным шагом к укреплению финансовой целостности и защиты потребителей. Хотя новые требования могут представлять собой вызов, они в конечном итоге ведут к созданию более безопасной и прозрачной экосистемы цифровых активов в стране.
